O jornal alemão Süddeutsche Zeitung, junto do consórcio de quase 50 meios de comunicação social, dirigidos pela organização sem fins lucrativos “Projeto de Reportagens sobre Corrupção e Crime Organizado (OCCRP)”, tiveram recentemente acesso a milhares de dados que ligam o banco suíço Credit Suisse à lavagem de bilhões de dólares.

Os valores são pertencentes a várias figuras mundiais, muitas delas de renome, ligadas aos crimes de corrupção, branqueamento e outras ilegalidades. Os ficheiros permitiram encontrar perto de 100 mil milhões de dólares obtidos de forma duvidosa, maior parte de forma ilícita.

Entre os nomes mais sonantes da lista, está o antigo presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos, e a sua esposa, Imelda, que mantiveram cerca de 10 mil milhões de dólares naquele banco, bem como o antigo Ministro venezuelano da Energia, Nervis Villalobos, os filhos do antigo Presidente egípcio, Hosni Mubarak, Alaa e Gamal Mubarak, o rei Abdullah II da Jordânia e tantos outros.

Vários angolanos também foram identificados como “problemáticos”, dentre eles, José Filomeno dos Santos “Zenú”, que colocou 18 milhões de euros no Credit Suisse, bem como o atual Presidente da Bolsa de Valores de Angola (BODIVA), António Gomes Furtado, que teve duas contas no banco entre 1998 e 2013, uma delas com quase 5 milhões de euros, quando ainda era funcionário do Banco Nacional de Angola (BNA).

C/FMFW