O Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou uma rede criminosa composta por sete indivíduos dentre eles três funcionários bancários, um dos quais da agência do BCI do Hoji-Ya-Henda e um tesoureiro que pretendiam injectar USD 5 mil dólares falsos.

Por: Matias Miguel

Segundo Manuel Halaiwa, director de Comunicação Institucional do SIC-Central, um dos cidadãos

 locomovia-se com ajuda de uma canadiana e levavam os valores ao Banco, propriamente ao Caixa, onde os funcionários aproveitando-se da posição de tesoureiro e Caixa faziam o depósito de 05 mil dólares americanos.

Em acto contínuo, validam o depósito e injectam no circuito bancário, sendo que a rede recebia dois milhões de Kwanzas valores convertidos.

Na quadrilha havia um funcionário do Hotel Alvalade e cliente do BCI, que abria determinadas contas bancárias que eram utilizadas para depósitos fraudulentos.

Halaiwa fez saber que as detenções foram possíveis através de denúncias e investigação nos Departamentos de Observação e Elevação de Riscos da Direcção do Combate a Corrupção.

O porta-voz do SIC saúda a Direcção do Banco de Comércio e Indústria (BCI), por fazer a tempo a participação, o que permitiu descobrir o esquema fraudulento.